Niedawne działania policji w Swarzędzu doprowadziły do aresztowania czterech osób podejrzewanych o udział w procederze prania brudnych pieniędzy. Grupa ta, funkcjonująca przez ponad dwa lata, w przemyślany sposób wykorzystywała oszustwa internetowe, generując straty na poziomie ponad miliona złotych. Dzięki wieloetapowemu śledztwu policji, ustalono na jakich zasadach działał ten nielegalny mechanizm oraz jakie były jego konsekwencje. Sprawa wciąż ma charakter rozwojowy, co rodzi obawy o dalsze zatrzymania.
Prokuratura w Poznaniu wszczęła śledztwo dotyczące grupy, która operowała na terenie kilku krajów europejskich. Zatrzymane osoby, w tym 54-letnia obywatelka Białorusi oraz trzech Polaków w wieku 19, 31 i 44 lat, pełniły rolę „słupów finansowych”, na których kontach bankowych gromadzono środki pochodzące z oszustw. Mechanizm działał na bazie emocjonujących manipulacji, gdzie ofiary były wciągane w fałszywe historie, mające na celu wyłudzenie pieniędzy.
Po przelaniu pieniędzy na konta podejrzanych, środki te były szybko wypłacane w gotówce lub transferowane dalej, a ich część przeznaczano na zakup kryptowalut. Taki sposób działania służył utrudnieniu ich dalszego śledzenia przez organy ścigania. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy, a każdemu z nich może grozić do ośmiu lat pozbawienia wolności. Policja podkreśla znaczenie ostrożności w kontaktach internetowych, apelując do mieszkańców Swarzędza o zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji związanych z prośbami o przekazywanie pieniędzy.
Źródło: Policja Poznań
Oceń: Uderzenie w grupę piorącą pieniądze z oszustw – cztery zatrzymania w Swarzędzu
Zobacz Także
